江蘇南京海關(guān)偵破一起粉末噴涂行業(yè)走私大案
南京海關(guān)12月25日對外通報(bào)，該關(guān)成功破獲進(jìn)口廢粉末噴涂行業(yè)走私大案，摧毀橫跨上海、天津、河北等地的19個(gè)走私團(tuán)伙，查獲廢粉末涂料現(xiàn)貨590噸，涉案走私貨物3萬噸。
高利潤誘惑下鋌而走險(xiǎn)
江蘇省江都市小紀(jì)鎮(zhèn)位于長三角地區(qū)，鎮(zhèn)上密密麻麻分布著近500家粉末涂料生產(chǎn)企業(yè)。
貢某在鎮(zhèn)上從事粉末涂料生產(chǎn)銷售10多年，生意不錯(cuò)。這幾年高端市場份額逐漸被國外知名廠商壟斷，鎮(zhèn)上的中小企業(yè)大多選擇回收過期的、不合格的涂料或者噴涂過程中產(chǎn)生的廢棄的、報(bào)廢的涂料來生產(chǎn)中低檔粉末涂料。眼看著國內(nèi)“廢粉”原料價(jià)格在眾多中小企業(yè)的爭搶中一路水漲船高，貢某想到了“另辟捷徑”——從國外進(jìn)口“廢粉”用于加工生產(chǎn)。
稍一打聽，貢某就明白這條路走不得。在國家規(guī)定的《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》中，“過期和廢棄的涂料”被明確列為我國禁止進(jìn)口的固體廢物。此類走私行為觸犯刑法，構(gòu)成走私廢物罪。
但面對高額利潤的誘惑，貢某決定鋌而走險(xiǎn)。為了把走私做到天衣無縫，他通過中間人找到了境外供貨商，采取“遠(yuǎn)程遙控”、“國外驗(yàn)貨”、“多批入境”、“偽報(bào)品名”的手法，先后通過電話、網(wǎng)絡(luò)的方式與境外供貨人聯(lián)系，并親自飛往韓國等地驗(yàn)貨。2011年底以來，通過偽報(bào)商品編碼和品名，刻意回避“回收”、“涂料”等敏感詞，逃避海關(guān)監(jiān)管，貢某先后自境外多批次購買6000余噸廢粉末涂料走私入境。
2012年，南京海關(guān)隸屬揚(yáng)州海關(guān)緝私分局接到案件線索，揚(yáng)州市某粉末涂料有限公司涉嫌低報(bào)價(jià)格進(jìn)口次級(jí)粉末涂料等。辦案人員覺得這家企業(yè)有些眼熟，回想起2010年曾對其使用假冒固體廢物進(jìn)口許可證從泰州口岸走私進(jìn)口廢油漆的行為進(jìn)行過行政處罰。進(jìn)一步偵察發(fā)現(xiàn)，自從被海關(guān)處罰后，這家公司就換了法人、換了進(jìn)口口岸、換了進(jìn)口商品品名，似乎在刻意隱藏著什么。
海關(guān)緝私警察立即趕赴該公司查看，發(fā)現(xiàn)廠里實(shí)際負(fù)責(zé)人還是貢某，經(jīng)營方向和產(chǎn)品也都沒有變化，所申報(bào)進(jìn)口的低價(jià)“次級(jí)粉末涂料”實(shí)際上是堆放在廠房里的生產(chǎn)原料——廢粉末涂料。
不法貨代促成行業(yè)走私鏈
海關(guān)緝私警察隨即調(diào)取相關(guān)進(jìn)口報(bào)關(guān)單證，但揚(yáng)州市某粉末涂料有限公司并不經(jīng)常出現(xiàn)在海關(guān)視線內(nèi)。
原來，2010年該公司被處罰后，貢某認(rèn)為從泰州口岸繼續(xù)進(jìn)口被海關(guān)查處風(fēng)險(xiǎn)很大，于是聯(lián)系太倉某國際貨運(yùn)有限公司姚某，委托其代為進(jìn)口。為了降低風(fēng)險(xiǎn)，姚某除自己進(jìn)口一部分外，又將貢某的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給上海某國際物流有限公司在上海口岸進(jìn)口。
上海某國際物流有限公司負(fù)責(zé)人沈某決定以“次級(jí)粉末噴涂用基料”為品名偽報(bào)進(jìn)口，事成之后收取每噸1300-1500元不等的超額代理通關(guān)費(fèi)，這一數(shù)目是代理普通貨物的幾倍。
找到新的“業(yè)務(wù)增長點(diǎn)”，沈某在網(wǎng)上打起了廣告，專門代理“廢粉”進(jìn)口業(yè)務(wù)，不但維系既有貨代業(yè)務(wù)，還多次派業(yè)務(wù)員到小紀(jì)鎮(zhèn)進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣，招攬新的走私廢粉貨主由其通關(guān)，明確要求走私“廢粉”貨主按其提供的虛假品名制作報(bào)關(guān)用單據(jù)。
掌握線索后，南京海關(guān)緝私局立即對“揚(yáng)州市某粉末涂料有限公司、太倉某國際貨運(yùn)有限公司、上海某國際物流有限公司等涉嫌走私進(jìn)口廢物案”立案偵查。
經(jīng)過偵查，戰(zhàn)果不斷擴(kuò)大。南京海關(guān)緝私局查明，這是一起系列走私案，11個(gè)不法貨代公司積極指導(dǎo)和幫助國內(nèi)15家貨主單位逃避海關(guān)監(jiān)管走私進(jìn)口廢粉。
這些不法貨代公司在向上海海關(guān)、南京海關(guān)隸屬太倉海關(guān)、天津海關(guān)申報(bào)進(jìn)口廢粉末涂料時(shí)費(fèi)盡心思編造了“碳酸鈣”、“助焊劑”等18個(gè)中文品名，涉及13個(gè)商品編碼，而這些中文品名對應(yīng)的商品與廢粉末涂料在物理性狀上有一定程度相似性，不通過專業(yè)的廢物鑒別機(jī)構(gòu)很難在監(jiān)管現(xiàn)場鑒別其貨物實(shí)際屬性，具有高度的隱蔽性。有些不法貨代公司為了達(dá)到欺騙海關(guān)，逃避海關(guān)監(jiān)管的目的，甚至在通關(guān)過程中采用高報(bào)價(jià)格多繳稅款的方法，以逃避查驗(yàn)。
經(jīng)過一段時(shí)間的深入摸排，南京海關(guān)鎖定了犯罪嫌疑人。2013年7月24日順利將正準(zhǔn)備從上海虹橋機(jī)場出境的貢某抓獲。隨后在上海、揚(yáng)州等五地同時(shí)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人52名，打掉分布在全國五個(gè)口岸19個(gè)走私廢粉末涂料團(tuán)伙。
目前，經(jīng)南京市人民檢察院批準(zhǔn)，已對25名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。 |
